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加拿大皇家骑警称，一家破产的温哥华加密货币交易公司的联合创始人将客户的钱用于个人用途和经济利益。
在卑诗省向最高法院提起的民事诉讼中，Michael Patryn被指控通过未经授权的交易和伪造文件，利用QuadrigaCX客户的资金获利。政府要求从温哥华CIBC银行的保险箱和账户中保留超过60万美元的现金、金条、手表和珠宝。
此前，只有另一位公司联合创始人杰拉尔德·科顿(Gerald Cotten)被指控从涉嫌欺诈行为中获益，导致加拿大和其他国家的客户损失了约1.69亿美元。科顿于2018年在印度去世。
安大略省证券委员会(ontario Securities Commission)在2020年的一份报告中得出的结论是，科顿是自己实施了欺诈行为。该报告没有提出指控。安大略省金融市场监管机构表示，有证据表明，Patryn在2016年之后与QuadrigaCX停止了联系，大部分客户资金是在Patryn离开后存入的。
但是，在本月早些时候提交给卑诗法院的民事没收案件中，该省声称，皇家骑警的调查确定，Patryn和Cotten占有了QuadrigaCX持有的客户资产，用于个人使用和经济利益，包括，在Patryn的情况下，购买，获取和维护保险箱及其内容。
帕特林的同居配偶洛维·霍纳(Lovie Horner)是2014年至2020年期间向该银行账户存钱的人之一。
保险箱里有25万200美元现金和45根金条，其中3根金条每根重一公斤。保险箱内亦有四块手表，包括两块劳力士手表、珠宝、一把鲁格1911。45口径手枪及两个装满弹药的弹匣。盒子里还有一张出生证明、姓名变更证明、信用卡和帕特林名下的支票。
该省称，这些现金和其他物品是非法活动的收益和工具。
“这些钱、金条、手表、珠宝和银行账户被帕特林用来从事非法活动，这些活动导致或可能导致获得财产或财产权益，或造成或可能导致严重的身体伤害，”没收诉讼称。
该省指控的罪行包括盗窃和挪用资金、欺诈、伪造文件、洗钱、串谋、粗心储存枪支和弹药以及出于危险目的持有枪支。
Patryn没有在bc省最高法院对民事没收诉讼作出回应，这些指控也没有在法庭上得到验证。
证明民事索赔的门槛比证明刑事定罪的门槛要低，这是一种可能性的平衡，而不是排除合理怀疑。根据对bc省法庭记录的在线搜索，Patryn并没有因民事诉讼中的指控而受到刑事指控。
根据没收诉讼，帕特林最后出现的地点是泰国。
2005年，帕特林在美国被判以串谋转移身份证明文件的罪名成立，这些文件与他以前的名字奥马尔·达纳尼(Omar Dhanani)的在线洗钱服务有关。
在被判入狱18个月后，他被驱逐到加拿大。
科顿去世时才30岁，他是唯一一个能拿到超过10万名QuadrigaCX投资者数字钱包钥匙或密码的人。这些钱包本应存放他们的加密资产和现金，自科顿去世以来，投资者一直在施压，希望找到一种方式来获取他们的投资。
但安大略省证券委员会(ontario Securities Commission)的调查称，在科顿去世前两年，投资者的大部分资金就已经消失了，要么是因比特币等加密货币交易失败而损失，要么是被科顿用于资助“奢侈”的生活方式。
安大略省金融监管机构表示，到2016年，QuadrigaCX已经演变成一个或多或少的庞氏骗局，新的投资者资金被用来支付提出提款请求的老投资者。
-来自Postmedia News的文件
